В России вступил в силу закон об отмывании денег

Вступают в силу поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов. Финансовая деятельность иностранцев на территории России теперь будет контролироваться более тщательно.  Поправки связаны с установлением "особого контроля" за операциями "политических деятелей" из иностранных государств, а также расширением списка финучреждений, ответственных за проведение соответствующего мониторинга.

Закон возлагает на российские банки, ломбарды и страховщиков обязанности по особому контролю за источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников. Действие поправок в законе соответствует положению конвенции ООН о противодействии коррупции и привлечению к уголовной ответственности за нее.

Законопроект принят Госдумой 9 ноября и подписан Владимиром Путиным 16 ноября прошлого года.

Между тем, Банк России ввел мораторий на карательные санкции по отношению к банкам, не соблюдающим новые поправки к закону об отмывании денег. Учреждения не будут  уголовно наказывать за несоблюдение поправок до 15 мая этого года. Меры будут носить лишь предупредительный характер.

Поправки предусматривают обязательное сопровождение безналичных платежей и переводов информацией о плательщике. Однако в Банк России поступил ряд обращений от банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации их деятельности к новым требованиям. По словам президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова, практическое воплощение поправок чрезвычайно осложняется по причине отсутствия специального законодательства о платежах, расчетах и платежной системе в целом.

Как сообщил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, в период до 15 мая Банк России не прекратит отслеживать нарушения по закону об отмывании средств. "Наблюдение за нарушителями будет производиться, однако, обычных репрессивных мер - в виде штрафов и лишения лицензии -применяться к нарушителям поправок не будет",- отметил Болотин.

Росфирм: каталог компаний новости.

Теги: отмывание денег, легализация преступных доходов